各位股东：

浙江先锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

一、会议时间、地点：

会议时间：2024年6月7日下午13:00

会议期限：半天

会议地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司二楼会议室

二、会议召集人和召开方式：

会议召集人：董事会

会议召开方式：现场投票方式

三、会议议题：

1、审议《关于公司合成类项目搬迁暨对外投资的议案》；

2、审议《关于公司原厂区转型升级暨固定资产投资的议案》；

3、审议《关于引进政府投资平台投资入股的议案》；

4、审议《关于设立全资子公司的议案》；

5、审议《关于新设子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》。

四、出席对象：

1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、注意事项：

登记方式：1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续，可用信函或电子邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2024年6月6日（09:00-11:00；13:00-15:00）

登记地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司会议室

会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

六、会议联系方式：

地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头

邮政编码：317021

联系人：洪海良   联系电话：15957695269   0576-85686587

电子邮箱：heller@xfchem.com.cn

 

 

浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日