公司公告

关于召开浙江先锋科技股份有限公司 2022年年度股东大会的通知
发布日期:2023-05-29  点击量:681次

各位股东

浙江先锋科技股份有限公司(以下简称公司拟于20236202022年年度股东大会。会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点:

议时间:2023620下午14:00

会议期限:半天

会议地点:浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司二楼会议室

二、会议召集人和召开方式:

会议召集人:董事会

会议召开方式:现场投票方式

、会议议题

1审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》;

2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》;

3、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》;

4、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》;

5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》;

7、审议《关于2023年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》;

8、审议《关于2023年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》;

9、审议《关于预计公司及子公司2023年度关联交易的议案》;

10、审议《关于开展票据池业务的议案》;

11、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》;

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

14、审议《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。

出席对象

1在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事候选人、监事候选人

注意事项

登记方式:1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续,可用信函或电子邮箱方式进行登记,但不受理电话登记。

登记时间:2023619日(09:00-11:0013:00-15:00

登记地点:浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司会议室

会议费用:与会股东交通及住宿费自理。

、会议联系方式:

地址:浙江省临海市涌泉后泾岩头

邮政编码:317021

联系人:洪海良   联系电话:15957695269   0576-85686587

电子邮箱heller@xfchem.com.cn

 

 

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董事会

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