公司公告

关于召开浙江先锋科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会的通知
发布日期:2022-04-21  点击量:134次

各位股东:

浙江先锋科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年5月13日召开2022年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下:

一、会议时间、地点:

会议时间:2022年5月13日下午14:00

会议期限:半天

会议地点:浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司二楼会议室

二、会议召集人和召开方式:

会议召集人:董事会

会议召开方式:现场投票方式

三、会议议题:

1、审议《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》;

2、审议《关于2022年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》;

3、审议《关于2022年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》;

4、审议《关于预计公司及子公司2022年度日常性关联交易的议案》;

5、审议《关于开展票据池业务的议案》;

6、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》;

7、审议《关于引入员工持股平台实施<公司2022年员工股权激励方案>的议案》;

8、审议《关于公司回购股份的议案》;

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工股权激励和股份回购相关事宜的议案》。

四、参会人员:

1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、注意事项:

登记方式:1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续,可用信函或电子邮箱方式进行登记,但不受理电话登记。

登记时间:2022年5月12日(09:00-11:00;13:00-15:00)

登记地点:浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江先锋科技股份有限公司会议室

会议费用:与会股东交通及住宿费自理。

六、会议联系方式:

地址:浙江省临海市涌泉后泾岩头

邮政编码:317021

联系人:洪海良   联系电话:15988902388   0576-85686587

电子邮箱:heller@xfchem.com.cn


浙江先锋科技股份有限公司

董事会

2022年4月21日